老公悄悄去开房，妻子连忙追到酒店，屋内没看到别人，但老公正用网银汇款。幸亏妻子及时赶到，拦下一笔17万元的转账。

昨日，思明警方通报这起案件，诈骗团伙一次骗走53万多，取钱的两名嫌疑人还“黑吃黑”。

账户被人用来“洗钱”？

50多万进了骗子口袋

4月30日8点多，住在前埔的阿超接了一个电话就往附近酒店走去。妻子回家，打不通阿超的电话，追到了酒店，查了阿超开的房间号。

妻子进房间时，阿超正打着电话，拿着一张银行卡要用电脑汇款。妻子一把拦下，追问怎么回事？

阿超说，他接到“厦门市公安局民警”的电话，说他的银行账户被人用来“洗钱”，北京警方要调查他。刚开始，阿超并不相信，打了北京的114，查到了北京市公安局的号码。

没几分钟，“北京市公安局”的号码打来电话，这下阿超相信了。电话中，对方自称“北京市公安局民警”，说这起案件案值200多万，让他联系“检察官”接受调查。“检察官”说他已被通缉，给了他“中国最高检察院”的网址和案件号，让他带着银行卡去酒店开个房间查询，强调“不要告诉任何人”。

阿超开了房，上网查询，在该网站看到自己的通缉令，身份证号、照片一应俱全。为证明自己的“清白”，他按对方要求，先后把6张银行卡里的50多万元钱汇入“安全账户”。正当阿超要把另一张银行卡的17万余额汇出时，妻子追来打断。

听阿超说完，妻子觉得不对劲，马上报了警。

赃款在泰国、厦门被取走

民警抓获2名嫌疑人

接到报警后，思明刑侦大队立即赶到酒店，与此同时，市反诈骗中心立即追踪汇款。当天，20万元汇款在泰国被取走，另外30多万元在同安被人取走，涉及取款的银行卡，在这起案件发生前就不断有来路不明的大笔资金流入。

思明刑侦大队民警调阅取款录像，找到两名嫌疑人，但两名嫌疑人取款时都戴着帽子，而且在一台取款机前不会停留超过5分钟，行踪飘忽不定，不断在岛外各区来回奔波取款。

5月5日下午2点多，民警在酒店附近将两名嫌疑人抓获，当场缴获赃款10万元，涉案银行卡28张。

两名嫌疑人都使用的假身份，不肯透露真实姓名。其中一名嫌疑人虽被控制，还多次挣扎试图逃跑。“根据相关法律，侦查羁押期限自查清身份之日起计算”民警一番政策教育，两名嫌疑人立即开口，说出他们的姓名和籍贯。

目前，李某隆和陈某光已被警方刑拘，案件正在调查中。

同伙“黑吃黑”

每次取款都“私吞”

两名嫌疑人都是台湾人，分别是李某隆（47岁）和陈某光（46岁），两人在台湾涉及刑事案件，逃来大陆躲避台湾警方追查。

李某隆先到漳州，认识了一名河南女子，结婚后在外地用假名字办了户口。李某隆在东北租了土地，准备开办农场，但缺乏启动资金，辗转来厦门找到了老乡陈某光。

陈某光手头也没钱，但有“门路”——为诈骗团伙取款。两人在海沧租了酒店房间，每天凌晨起床，查看银行卡有无进账，然后搭乘公共交通工具，在岛外各区取款。

从4月27日起，两名嫌疑人先后取款90多万元，按约定的比例抽成。每次取款时，陈某光背地里把多张银行卡里低于100元的“尾数”转入自己的账户“私吞”，每天几百元的进账，都瞒着李某隆“黑吃黑”。

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东快讯 ，“现查明，你的银行卡涉及洗黑钱200余万元，请赶紧协助北京警方办案。”袁先生接到这样一通电话，随后主动配合自称为公安、检察院的人调查，6张银行卡内53万元不翼而飞。昨日，厦门思明警方通报称，抓获两名负责取款的台湾籍犯罪嫌疑人，经查发现，冒充公检法的幕后人员在境外操控，诈骗得手后在分散多地将钱取出。

看“通缉令”输入银行卡号协查

4月30日早上8时许，袁先生接到一个来电显示带“+”的电话，对方自称是公安局民警，要求袁先生协查北京一洗黑钱案件。“案件编号为0309，调查显示你的银行卡涉及洗黑钱200余万元，现将电话转至北京公安查询。”对方说完，便挂断了电话。

还没缓过神来的袁先生，很快接到自称是北京公安局的电话，洗黑钱证据确凿，并指示袁先生独自去酒店等待，之后检察院会联系。袁先生深信不疑，独自来到酒店，点开对方发来的一链接，上面清晰显示自己的照片、姓名、身份证号和住址，一看到这样的“通缉令”，袁先生傻眼，按照对方的指示，点开资金监控栏，将自己所带的6张银行卡全部输入，此时，电脑突然黑屏，老婆见匆匆出门的袁先生很是不安，找到酒店，称可能是诈骗团伙。

这时，袁先生才恍然大悟，加上手机已接到6张银行卡被转账共计53万元的信息，懊恼不已的袁先生赶紧报警。

款项被分散至多地当天取走

接到报警后，思明警方立即展开调查。民警发现，53万元被转走后，20万元最终转到泰国被取走，另33万元在厦门分多次取走，线索显示，有2名男子在厦门同安取款，经过银行卡追踪，2名男子涉及的多个账户，从4月27日开始每天均有进账，少则几万元，多则二十多万元，钱到账后，他们当天就会取走。

“这两个人可能是专门负责取款的‘车手’，他们手头有大批银行卡，负责在各网点取款，每天都换地方，主要集中在岛外。”办案民警说。

5月5日下午，在海沧一酒店门口，警方抓获李某（男，47岁，台湾彰化人）、陈某（男，48岁，台湾台中人），现场缴获50多张银行卡，两人在台湾涉及刑事案件，后偷渡到厦门，与“王老板”联系后潜伏在厦门负责取款。

据民警介绍，冒充公检法团伙的窝点在泰国，用境外电话打给受害人，得手后安排多地“车手”取款，他们为躲避侦查，一个取款机停留不超过5分钟，取走钱后两人从中赚取抽成，警方查明共涉及十几起案件，涉案90余万元。

目前，两人已被警方刑拘，警方正对幕后团伙展开调查。

特别提醒

公检法人员绝不会用电话通知你已涉案

冒充公检法诈骗，尽管这是所有电信诈骗中案发数量最大、诈骗金额最高的，但对于手机用户来说，防范这类诈骗的方法其实很简单，只需要记住公检法人员是不会电话通知你已涉案，更不会把通缉令或逮捕令寄到个人手中，但要让骗子无从下手，无孔可入，还需要管住银行卡买卖、明确虚拟运营服务的相关责任。

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